En Gesintel ofrecemos soluciones para el cumplimiento de sus obligaciones, así, poder evitar fraudes o delitos dentro de su empresa. Ponemos a su disposición una serie de Reportes de Operación Sospechosa para el "Cumplimiento normativo o Compliance", que podrá adjuntar en su carpeta de Conocimiento del Cliente. (Know your customer).

Con QuickAML podrá tener reportes de nuestras bases de datos, de manera rápida y completa, para cumplir con el deber de saber quiénes son las personas con las que tiene relaciones comerciales, sean estos clientes, proveedores o empleados. La importancia de conocer en profundidad quienes son, puede evitar que la empresa se vea involucrada en una red delictual.